Федеральная лезгинская
национально-культурная автономия

Прокурор Австрии: «Азербайджанские дипломаты в Румынии уносили деньги мешками»

В Венском суде продолжается судебный процесс по коррупционному скандалу между Центробанком Азербайджана и австрийской компанией OeBS, занимавшейся печатанием азербайджанских манатов. Судебное заседание во второй половине дня продолжилось выступлениями прокурора и адвокатов.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на австрийские источники, прокурор заявил, что бывший руководитель маркетингового отдела OeBS, уроженка Румынии госпожа Ф. (имя не афишируется по требованию австрийского законодательства) утверждает, что встречалась с представителями Центробанка Азербайджана в Москве. Посланник азербайджанского банка представил женщине счет-фактуру, и потребовал перевести туда деньги. В документации должно было быть указано, что деньги выплачиваются за маркетинговые услуги.

Прокурор заявил, что после обналичивания этих средств маркетинговая компания-однодневка, учрежденная азербайджанскими чиновниками, была закрыта.

Прокурор заявил, что в дальнейшем руководство OeBS поняло всю рискованность этой схемы и приостановило пересылку откатов. А это в свою очередь вызвало крайнее недовольство азербайджанской стороны. В этот раз представители Центробанка прислали счета оффшорной компании, зарегистрированной на Вирджинских островах, и потребовали перевести средства именно на эти счета. Но руководство OeBS отказалось перечислять средства таким опасным способом, так как на кону была международная репутация компании.

В конечном счете, представитель OeBS начинает консультации со своими двумя знакомыми адвокатами, которые отмечают, что знают компанию "Venkoy”, зарегистрированную на имя пожилой женщины, являющейся гражданкой Швейцарии и Испании. Эта компания, специализирующаяся на «проблемных переводах», имеет счета и в Австрии. Адвокаты за свои услуги получили 4 процента от суммы переводимых денег. В конечном счете, каждый адвокат получил по 100 тысяч евро,  а пожилой женщине досталось всего 4 тысячи швейцарских франков.

В 2008 году правоохранительные органы Швейцарии заподозрили неладное в переводе на счета компании "Venkoy” десятков миллионов долларов и начали проведение оперативных мероприятий на предмет отмывания денег. После этого участники коррупционной схемы решили открыть новые банковские счета компании "Venkoy” в Братиславе и Лондоне. Откаты по следующим договорам, заключенным с Центробанком Азербайджана, перечислялись уже на эти счета.

«Помимо этого, азербайджанские дипломаты из посольства Азербайджана в Румынии, появившись на родине сотрудницы OeBS – Румынии потребовали немедленно оплатить сумму отката наличными деньгами. Причитающаяся председателю Центробанка Азербайджана Эльману Рустамову часть денег была упакованы в мешки с логотипом компании "Stephansplatz” и отправлена в Баку», - сказал прокурор.

.

haqqin.az

Дайджест