Дагестанский депутат подозревается в организации поставок 100 млрд отмытых рублей в Москву
Раздел:
Депутат одного из муниципальных образований Дагестана руководил подразделением в преступном сообществе, "отмывшем" и поставившем в Москву за несколько лет около 100 млрд рублей, сообщает сегодня МВД РФ.
"Кавказский узел" информировал, что в марте 2013 года Министерство внутренних дел РФ заявило о перекрытии канала поставки незаконно обналиченных денег из Дагестана в Москву. Тогда сообщалось о 20 задержанных. Было изъято более 600 миллионов рублей.
По данным ведомства, преступным сообществом использовалась следующая
схема: деньги по не существовавшим сделкам переводились на счета
компаний-однодневок, затем обналичивались в республиканских банках и
пересылались крупными суммами в Москву, говорится в релизе главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции на
сайте МВД РФ.
За несколько лет сообщество перевело в теневой сектор экономики около
100 миллиардов рублей, добавляет РИА "Новости" также со ссылкой на
МВД.
Депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных
образований Дагестана руководил в этом преступном сообществе
подразделением, которое занималось поиском и вовлечением в схему
юридических лиц, чьи данные указывались в незаконных банковских
операциях, утверждает МВД.
В отношении представителя законодательной власти возбуждено уголовное
дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и
"Незаконная банковская деятельность". В ближайшее время суд решит, какую
меру пресечения ему избрать, говорится в сообщении управления.
.
Советуем Вам зарегистрироваться, чтобы быть полноправным юзером нашего сайта.
Возможно Вам будут интересны:
Дефицит бюджета Дагестана на 2015 года запланирован на уровне 1,9 миллиарда рублей
В Дагестане у банды изъяли два миллиарда фальшивых рублей
Дагестанский банк «Экспресс» попал в уголовное дело
Глава администрации Рутульского района в Дагестане подозревается в мошенничестве
На социально-экономическое развитие горных территорий Дагестана выделят 23,3 млрд рублей
Комментарии (0)
