Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах
Раздел: 
Лицензия у Нафтабанка была отозвана с четверга. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива "Твой дом" — было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.
"В отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления ООО "КБ "Нафтабанк", было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 172 УК РФ). По неофициальной информации источников "Ъ" в республиканском УФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 миллиардов рублей, но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится", — пишет газета.
Ранее три уголовных дела были возбуждены в отношении клиентов Нафтабанка. Сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше 2 миллиардов рублей.
"Руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга", — пишет газета со ссылкой на ГУМВД по СКФО.
Дайджест
Советуем Вам зарегистрироваться, чтобы быть полноправным юзером нашего сайта.
Возможно Вам будут интересны:
Эдуард Хидиров потребовал прекратить второе уголовное дело в его отношении
Глава Дербентского района подозревается в превышении должностных полномочий
В Дагестане "Нафтабанк" признан банкротом
Комментарии (0)
